Консалтинг от профессионалов с 1995 года:
регистрация/ликвидация фирм и ИП, ведение бухгалтерии,
юридическое сопровождение, допуски СРО, оценочные услуги
8 499 940-08-87
Адрес: Зеленоград, Савёлкинский пр-д, д. 4
Режим работы: с 9:00 до 17:00 (сейчас мы не работаем)
Встречайте Новый год с новым бизнесом!
ООО «под ключ» — всего 5 000 Р!
Встречайте Новый год с новым бизнесом!
ИП «под ключ» — всего 4 000 Р!
В текущем квартале открытия ООО
Ведение бухгалтерии — бесплатно!
За текущий квартал открытия ООО
Подготовка отчетности — бесплатно!
Встречайте Новый год с новыми низкими ценами!
Ведение бухгалтерии — от 5 000 Р в месяц!
Встречайте Новый год с новыми низкими ценами!
Получение СРО — от 65 000 Р!
Встречайте Новый год с новыми низкими ценами!
Сертификация ISO 9000 — от 25 000 Р!

Главная / Статьи /

Требования для лиц, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги ФЗ-115

Компания «Аудит ПРО» работает прозрачно при оказании бухгалтерских и юридических услуг. Мы соблюдаем требования ФЗ № 115.

Согласно ФЗ № 115 все лица, оказывающие гражданам РФ бухгалтерские консультации в Зеленограде (других городах России), а также юридические услуги, должны неукоснительно придерживаться требований, прописанных в законе (публикация и принятие 7 августа 2001). Четкое соблюдение установленных норм способствует предотвращению легализации полученных незаконных доходов (в результате деятельности, выходящей за рамки правового поля РФ). Таким образом государство пытается предотвратить финансирование терроризма на территории РФ.

Субъекты, на которых распространяется закон № 115

Письмо, опубликованное Росфинмониторингом, содержит точную информацию о субъектах, которые обязаны придерживаться установленных законом требований. Таковыми являются все лица, ведущие коммерческую деятельность в сфере оказания правовых (юридических услуг), бухгалтерских услуг, таких как:

  • Любые сделки с объектами недвижимости (купля-продажа, отчуждение, приобретение долей и др.);
  • Финансовые операции в ходе управления средствами доверенного лица (в том числе акциями, банковскими счетами и недвижимым, движимым имуществом);
  • Создание, регистрация компаний/организаций/предприятий;
  • Сделки по купле-продаже коммерческих организаций;
  • Привлечение финансов на коммерческие цели (создание предприятий, обеспечение их деятельности);
  • Любое бухгалтерское или юридическое сопровождение, обеспечение созданной организации.

Все перечисленные ситуации касаются тех моментов, когда коммерческая организация или доверенное лицо-предприниматель выполняют названные операции от лица клиента.

Разъяснения относительно оказания бухгалтерских услуг

Под бухгалтерским обслуживанием стоит понимать такие операции, выполняемые по поручению доверителя:

  • Оформление и подготовка документов по предприятию;
  • Полное ведение бухгалтерского учета компании (аутсорсинг);
  • Подготовка бухгалтерских отечностей за конкретный период и их сдача от лица доверителя;
  • Обработка первички;
  • Бухгалтерское консультирование и др.

Разъяснения относительно юридических оказываемых услуг

Под оказанием юридических услуг Росфинмониторинг подразумевает следующие действия со стороны предпринимателя:

  • Подготовка, анализ учредительных бумаг и консультирование относительно этого аспекта ведения бизнеса;
  • Консультирование, анализ и помощь в составлении/заключении любых договоров;
  • Сопровождение любых сделок в рамках деятельности предприятия;
  • Консультирование по вопросам гражданского и иных Кодексов РФ;
  • Ведение деловой переписки и пр.

Важно: перечень является «плавающим» и может меняться в процессе.

Права и обязанности организаций, оказывающих бухгалтерские, юридические услуги

Согласно статье 7.1 Федерального Закона 115 предприниматели, оказывающие услуги в сфере юриспруденции и бухгалтерии, обязаны:

  • Уведомлять уполномоченные государственные органы о любых финансовых операциях, коммерческих намечающихся сделках, вызывающих подозрение;
  • Идентифицировать своих клиентов;
  • Фиксировать и хранить всю информацию по делам доверителей (она хранится не меньше 5 лет в архивах компании со дня прекращения коммерческих отношений с клиентом);
  • Разрабатывать внутри предприятия правила, обеспечивающие надежный контроль над исполнением прописанных в законе требований.

При этом коммерческие организации, оказывающие юридические, бухгалтерские консультации в Зеленограде и других городах РФ, не имеют права информировать доверителя о факте передачи любой информации в государственный уполномоченный орган.

Компания «Аудит ПРО»: на страже соблюдения закона

Специалисты «Аудит ПРО» оказывают правовую поддержку физическим, юридическим лицам, а также предоставляет услуги бухгалтерского аутсорсинга. Мы работаем прозрачно, честно, согласно букве закона.

 

Как получить больше информации?

См. также